防护科技(835597):第四届监事会第一次会议决议
大连俊宏防护科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 13日 2.会议召开地点：大连俊宏防护科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 9月 13日 以专人送达或书面送达方式发出 5.会议主持人：龚平 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议由龚平召集和主持。监事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议形成之决议为有效决议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举龚平担任第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会成员已经选定，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举龚平先生担任公司第四届监事会主席，龚平为连选连任，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《大连俊宏防护科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 大连俊宏防护科技股份有限公司 监事会 2024年 9月 13日 中财网
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