智房科技(836909):第三届监事会第十次会议决议
智房工业科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2024年9月13日 2. 会议召开地点：智房工业科技股份有限公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月2日电话通知 5. 会议主持人：江中元 6. 召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于监事会换届选举》的议案 1.议案内容： 因公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，公司将进行第四届监事会换届选举，在选 出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。 提名第四届监事会候选人为：江中元、李道来。以上监事候选人 将经公司股东大会审议通过后与职工监事共同组成公司第四届监事 会，任期为股东大会选举通过之日起三年。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联事项，无需回避。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）经与会监事签字确认的第三届监事会第十次会议决议 中财网
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