美亚科技:第二届监事会第六次会议决议
证券代码：874242 证券简称：美亚科技 主办券商：广发证券 广东美亚旅游科技集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 9月 9日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张磊 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 监事舒小武因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年 1-6月审阅报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 9月 13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年 1-6月审阅报告》（公告编号：2024-119） 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司执行<公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号--财务报告的一般规定（2023年修订）><公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号--非经常性损益（2023年修订）>的专项说明的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 9月 13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司执行新 15号和新解释 1号专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-120） 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广东美亚旅游科技集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》 广东美亚旅游科技集团股份有限公司 监事会 2024年 9月 13日 中财网
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