豪特装备(836248):董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告
四川豪特精工装备股份有限公司董事长、监事会主席、职工代 表监事及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024年9月 12日审议并通过： 选举辜俊杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024年 9月 12日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 聘任李明清先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024年 9月 12日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。 聘任张凤女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2024年 9月 12日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 聘任周燕红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024年 9月 12日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024年9月 12日审议并通过： 选举黄红霞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024年 9月 12日起生效。 上述选举人员持有公司股份 170,200股，占公司股本的 0.55%，不是失信联合惩戒对象。 （三）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024年第一次职工代表大会于 2024年 9月 12日审议并通过： 选举谢永刚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024年 9月 12日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 （二）对公司生产、经营的影响： 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免为公司正常换届所需，保证了公司治理工作的开展，对公司日常生产、经营将起到积极作用。 三、备查文件 《四川豪特精工装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 《四川豪特精工装备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 四川豪特精工装备股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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