赤天化(600227):贵州赤天化股份有限公司第九届八次监事会（临时）会议决议
贵州赤天化股份有限公司 第九届八次监事会（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届八次监事 会（临时）会议通知于2024年9月10日以书面送达、电子邮件等方 式发出，会议于2024年9月13日以通讯表决的方式召开。会议应参 加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议决议如下： （一）审议通过《关于变更募投项目部分内容的议案》 监事会认为：本次变更募投项目部分内容，是变更配套设施（宿 舍楼）的交付标准，由装修完毕改为毛坯交付，旨在提高项目投资效率，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公 司募集资金管理办法的规定。 综上，监事会同意本次变更募投项目部分内容的事项。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露 的《贵州赤天化股份有限公司关于变更募投项目部分内容的公告》（公告编号：2024-081）。 （二）审议通过《关于募投项目延期的议案》 监事会认为：本次募投项目延期是根据当前募投项目建设的最新 进展及面临的实际情况作出的决定，不会对公司的正常经营和业务发展产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生不利影响，同时，公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规及公司募集资金管理办法的规定。 综上，监事会同意本次募投项目延期的事项。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露 的《贵州赤天化股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-082）。 特此公告。 二〇二四年九月十四日 中财网
 |