生特瑞:第二届监事会第九次会议决议
证券代码：873846 证券简称：生特瑞 主办券商：东吴证券 生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 9月 7日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈佳女士 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已于2024年8月27日届满，需进行换届选举。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。经公司股东推荐，监事会决定提名何雯晴、叶红为公司第三届监事会非职工监事候选人。 公司第三届监事会非职工监事成员任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》 生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司 监事会 2024年 9月 13日 中财网
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