华创股份(835322):第四届监事会第一次会议决议
上海华创自动化工程股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 28日 以书面和电话方式发出 5.会议主持人：吴健波 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会的召集，召开，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 1.议案内容： 选举吴健波先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。吴健波先生符合《公司法》、《公司章程》等关于监事会主席任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海华创自动化工程股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。 上海华创自动化工程股份有限公司 监事会 2024年 9月 13日 中财网
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