豪特装备(836248):第四届监事会第一次会议决议
四川豪特精工装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 30日 以书面方式发出 5.会议主持人：黄红霞 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、 法规中关于监事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举黄红霞女士为公司监事会主席的议案》 1.议案内容： 选举黄红霞女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，与第四届监事会任 期一致。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《四川豪特精工装备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 四川豪特精工装备股份有限公司 监事会 2024年 9月 13日 中财网
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