百川科技(835634):第四届监事会第一次会议决议
福建省百川资源再生科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 23日以书面方式发出 5.会议主持人：李斯和 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《福建省百川资源再生科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举李斯和先生为公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已经由股东大会及职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席一名，全体监事一致选举李斯和先生（非失信联合惩戒对象）为公司第四届监事会主席，任期三年。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《福建省百川资源再生科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 福建省百川资源再生科技股份有限公司 监事会 2024年 9月 13日 中财网
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