众天力(873240):第三届监事会第一次会议决议
苏州众天力信息科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 30日 以书面方式发出 5.会议主持人：顾健科 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《选举公司第三届监事会主席议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席1人。选举顾健科先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《苏州众天力信息科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 苏州众天力信息科技股份有限公司 监事会 2024年 9月 13日 中财网
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