三协电机:第二届监事会第十六次会议决议
证券代码：873669 证券简称：三协电机 主办券商：东北证券 常州三协电机股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 12日 2.会议召开地点：公司 5楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 9月 6日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐朝洋先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。具体内容详见公司于2024年9月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-050）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《常州三协电机股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》 常州三协电机股份有限公司 监事会 2024年 9月 13日 中财网
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