维尼健康(835208):董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告
证券代码:835208 证券简称:维尼健康 主办券商:金圆统一证券 维尼健康(深圳)股份有限公司董事长、高级管理人员、监事 会主席换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届届董事会第一次会议于 2024年 9月 13日审议并通过: 选举刘春静女士为公司董事长,任职期限三年,自 2024年 9月 13日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,500,000股,占公司股本的 54%,不是失信联合惩戒对象。 聘任刘春静女士为公司总经理,任职期限三年,自 2024年 9月 13日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,500,000股,占公司股本的 54%,不是失信联合惩戒对象。 聘任侯亚林先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024年 9月 13日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 聘任石万明先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024年 9月 13日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,500,000股,占公司股本的 30%,不是失信联合惩戒对象。 聘任刘芳女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2024年 9月 13日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,500,000股,占公司股本的 6%,不是失信联合惩戒对象。 聘任刘芳女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024年 9月 13日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,500,000股,占公司股本的 6%,不是失信联合惩戒对象。 聘任刘芳女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024年 9月 13日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,500,000股,占公司股本的 6%,不是失信联合惩戒对象。 (二)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024年9月 13日审议并通过: 选举连战营先生为公司监事会副主席,任职期限三年,自 2024年 9月 13日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 (一)任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (二)对公司生产、经营的影响: 本次换届选举是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届,符合公司治理要求,不会对公司经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《维尼健康(深圳)股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 《维尼健康(深圳)股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 维尼健康(深圳)股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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