华特信息(833582):第四届监事会第三次会议决议
新疆华特信息网络股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2024年9月13日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月6日以电话、电 子邮件等通知方式发出 5. 会议主持人：杨建龙 6. 召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举杨建龙先生担任公司第三届监事会主席》议案 1.议案内容： 为保证公司法人治理结构的规范完整，根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，拟选举杨建龙先生为公司第三届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避。 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《新疆华特信息网络股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》 新疆华特信息网络股份有限公司 监事会 2024年9月13日 中财网
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