博大新材(873569):第二届监事会第七次会议决议
苏州博大永旺新材股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 9月 9日以书面方式发出 5.会议主持人：申健 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举申健先生为公司第二届监事会主席的议案》 1.议案内容： 由于公司原监事会主席巫熙可先生因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会的日常运作，因此公司监事会选举申健先生为公司新任监事会主席，任期与第二届监事会任期一致，自公司第二届监事会第七次会议审议通过之日起生效。本次选举的监事会主席不是失信联合惩戒对象。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《苏州博大永旺新材股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》 苏州博大永旺新材股份有限公司 监事会 2024年 9月 13日 中财网
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