博信投资(834395):董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告
博信股权投资基金管理股份有限公司董事长、监事会主席及高 级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长及高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024年9月 12日审议并通过： 选举陈可先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024年 9月 12日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任陈建军先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交 2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任赵悦丰女士为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届不需提交 2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任陈可先生先生为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届不需提交 2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024年9月 12日审议并通过： 述选举人员持有公司股份 38,389,281股，占公司股本的 19.53%，不是失信联合惩戒对象。 （三）职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024年第一次职工代表大会于 2024年 8月 27日审议并通过： 选举吴茉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024年 8月 27日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 无 （二）对公司生产、经营的影响： 本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，不会 对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）博信股权投资基金管理股份有限公司第四届董事会第一次会议决议 （二）博信股权投资基金管理股份有限公司第四届监事会第一次会议决议 （三）博信股权投资基金管理股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议 （四）博信股权投资基金管理股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议 博信股权投资基金管理股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
 |