鼎佳精密:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
证券代码：874397 证券简称：鼎佳精密 主办券商：平安证券 苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2024年9月 12日审议并通过： 选举李结平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024年 9月 12日起生效。上述选举人员持有公司股份 37,115,040股，占公司股本的 61.86%，不是失信联合惩戒对象。 聘任李结平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024年 9月 12日起生效。上述聘任人员持有公司股份 37,115,040股，占公司股本的 61.86%，不是失信联合惩戒对象。 聘任岳中泉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024年 9月 12日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任李水兵先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2024年 9月 12日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任杨进先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024年 9月 12日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2024年9月 12日审议并通过： 选举朱亮先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024年 9月 12日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。 （二）对公司生产、经营的影响： 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司正常发展与治理要求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。 三、独立董事意见 经审阅被选聘者的个人履历等相关资料，独立董事认为，李结平先生、岳中泉先生、李水兵先生、杨进先生具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力，任职资格符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规以及规范性文件以及《公司章程》相关规定。 公司董事会本次选聘总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人事项的程序合法、合规，表决程序合法、有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。 独立董事同意公司董事会选聘李结平先生为公司总经理，选聘岳中泉先生、李水兵先生为公司副总经理，选聘李水兵先生为公司董事会秘书，选聘杨进先生为公司财务负责人。 四、备查文件 1、《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 2、《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 3、《苏州鼎佳精密科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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