汉唐自远(430124):第五届监事会第一次会议决议
北京汉唐自远技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 13日 2.会议召开地点：北京汉唐自远技术股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 9月 2日 以书面方式发出 5.会议主持人：郭媛媛 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会的召集，召开，议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等 相关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席》议案 1.议案内容： 全体监事成员一致同意推选郭媛媛女士为第五届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京汉唐自远技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》 北京汉唐自远技术股份有限公司 监事会 2024年 9月 13日 中财网
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