鼎佳精密:第二届监事会第一次会议决议
证券代码：874397 证券简称：鼎佳精密 主办券商：平安证券 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 9月 12日以专人送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于豁免苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》 1.议案内容： 公司 2024年第三次临时股东会选举产生公司第二届监事会成员，为保证监事会工作的衔接和连贯性，根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，监事会同意本次监事会会议豁免提前三日通知期限。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于选举苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第一届监事会任期已于 2024年 8月 17日届满。为确保公司各项经营管理工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等有关规定，现拟选举朱亮为公司第二届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起生效。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 监事会 2024年 9月 13日 中财网
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