博信投资(834395):第四届监事会第一次会议决议
博信股权投资基金管理股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 12日 2.会议召开地点：北京市经济技术开发区经海六路五号院东尚 E园 4号楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 9月 2日 以当面及电话通知方式发出 5.会议主持人：孙朋先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《选举公司监事会主席》议案 1.议案内容： 鉴于孙朋先生在任第三届监事会主席期间恪尽职守，履行了监事的忠实及勤勉义务，特选举孙朋先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 孙朋先生具备《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的担任公司监事会主席的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《博信股权投资基金管理股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 博信股权投资基金管理股份有限公司 监事会 2024年 9月 13日 中财网
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