恩普特(836216):第三届监事会第八次会议决议
郑州恩普特科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 9月 6日以电话方式发出 5.会议主持人：孙婷 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规 定，应进行监事会换届选举。现提名孙婷、 陈静两名同志担任公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。孙婷、陈静 两名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《郑州恩普特科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》 郑州恩普特科技股份有限公司 监事会 2024年 9月 13日 中财网
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