艾瑞德(835416):第四届监事会第一次会议决议
安徽艾瑞德农业装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 11日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 9月 4日以电话、邮件方式发出 5.会议主持人：王昌华 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司第四届监事会已经由 2024年第一次临时股东大会决议选举产生，选举监事王昌华先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过日起至第四届监事会届满止。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字并盖章的第四届监事会第一次会议决议 安徽艾瑞德农业装备股份有限公司 监事会 2024年 9月 13日 中财网
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