江苏铁科(833442):第四届监事会第一次会议决议
江苏铁科新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 12日 2.会议召开地点：江苏铁科新材料股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 9月 2日以书面方式发出 5.会议主持人：朱成新先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已经由公司2024年第二次临时股东大会和2024年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会选举朱成新先生为公司第四届监事会主席，任职期限三年，自2024年9月12日起生效。经核查，朱成新先生不是失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏铁科新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 江苏铁科新材料股份有限公司 监事会 2024年 9月 13日 中财网
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