超固股份(837870):第四届监事会第一次会议决议
上海超固投资股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 13日 2.会议召开地点：上海超固投资股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 9月 2日 以书面方式发出 5.会议主持人：与会监事共同推举万康明先生主持 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司选举第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，现选举万康明担任公司第四届监事会主席。任期自本决议通过之日起，至公司第四届监事会任期届满为止。万康明先生不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海超固投资股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 上海超固投资股份有限公司 监事会 2024年 9月 13日 中财网
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