德芯科技(837611):第三届董事会第十九次会议决议
成都德芯数字科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2.会议召开地点：公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月2日以电话通知方式发出 5.会议主持人：董事长孙宇先生 6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 董事秦伟因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年 1-6月审阅报告及财务报表>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年9月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都德芯数字科技股份有限公司审阅报告及财务报表二○二四年一至六月》。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《成都德芯数字科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》 （二）《成都德芯数字科技股份有限公司审阅报告及财务报表二○二四年一至六月》 成都德芯数字科技股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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