五星铜业(836108):第三届董事会第二十次会议决议
上海五星铜业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 13日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 9月 3日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王明光 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海五星铜业股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议 案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相 关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行董事会换届选举，新选举 的第四届董事会董事任期三年，于公司 2024年第四次临时股东大会审议通过之 日起计算。在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。 经公司董事会提名，王明光、李毅、郑达仁、陈恩言、王天赐、张赛克、郑约翰为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人均为连任董事。 截至本公告之日，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。具体内容详见公司于 2024年 9 月 13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn上披露的 2024-038号《上海五星铜业股份有限公司董事、监事换届公告》。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2024年第四次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 董事会提请于 2024年 9月 29日召开 2024年第四次临时股东大会，审议上述及监事会审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。 具体内容详见公司于 2024年 9月 13日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台 www.neeq.com.cn上披露的 2024-037号《关于召开 2024年第四次临 时股东大会通知公告》。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《上海五星铜业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》 上海五星铜业股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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