恩普特(836216):第三届董事会第十次会议决议
郑州恩普特科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月6日以电话方式发出 5.会议主持人：韩捷 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议 合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规 定，应进行董事会换届选举。第四届董事会由 7名董事组成，提名韩捷、谢慧、李得保、张小敏、雷文平、陈磊、王旭七名同志担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述七名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 拟定于 2024年 10月 9日在公司会议室召开 2024年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《郑州恩普特科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》 郑州恩普特科技股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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