安杰信(834926):第三届董事会第九次会议决议
四川安杰信科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月6日以书面告知 的方式 5.会议主持人：米渝先生 6.会议列席人员：米渝先生、吴沁先生、胡鸿先生、周琳先生、刘玲女士 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和公司章程的相关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关联交易》的议案 1.议案内容： 该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台的《四川安杰信科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-028）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权1票；回避1票。 3.回避表决情况： 议案涉及关联董事米渝先生回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《四川安杰信科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 四川安杰信科技股份有限公司 董事会 2024年9月13日 中财网
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