思为同飞(831097):第四届监事会第一次会议决议
武汉思为同飞网络技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 9月 6日 以书面方式发出 5.会议主持人：汪峰 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定， 所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5人，出席和授权出席监事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举王景素担任公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会监事成员已经2024年第一次临时股东大会和2024年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事选举王景素担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 王景素不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字确认的《武汉思为同飞网络技术股份有限公司第四届监事会 第一次会议决议》。 武汉思为同飞网络技术股份有限公司 监事会 2024年 9月 13日 中财网
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