优通科技(836746):第四届董事会第一次会议决议
南京优通信息科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及线上 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 23日以电话方式发出 5.会议主持人：周文明先生 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案程序符合《公司法》、《公司章程》和董事会议 事规则的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司第四届董事长》议案 1.议案内容： 公司董事会聘任周文明为公司董事长，任期 3年。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司第四届总经理》 1.议案内容： 公司董事会聘任周文明为公司总经理，任期 3年。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3.议案表决结果： 同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议《关于聘请公司第四届董事会秘书》议案 1.议案内容： 公司董事会聘任刘春红为公司董事会秘书，任期 3年。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3.议案表决结果： 同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议《关于聘请公司第四届财务负责人》 1.议案内容： 公司董事会聘任刘春红为公司财务负责人，任期 3年。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3.议案表决结果： 同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4. 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《南京优通信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 南京优通信息科技股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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