嘉洋科技:第一届董事会第二十次会议决议

时间：2024年09月13日 17:40:45 中财网

原标题:嘉洋科技:第一届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：874298 证券简称：嘉洋科技 主办券商：民生证券
嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年9月12日
2.会议召开地点：北京市朝阳区安立路 80 号马哥孛罗大厦 15A06
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月6日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴新涛
6.会议列席人员：公司监事代表、董事会秘书、财务负责人
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向非关联方借款的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年9月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（https://www.neeq.com.cn/）发布的《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司关于公司向非关联方借款的公告》（公告编号:2024-057）。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司向关联自然人借款的议案 》
1.议案内容：
详见公司于2024年9月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（https://www.neeq.com.cn/）发布的《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司关于公司向关联方借款暨关联交易公告》（公告编号:2024-058）。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事郭睿和王保宗申请回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司向关联法人借款的议案 》
1.议案内容：
详见公司于2024年9月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（https://www.neeq.com.cn/）发布的《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司关于公司向关联方借款暨关联交易公告》（公告编号:2024-058）。

2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事吴新涛申请回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于关联方资金占用暨关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年9月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（https://www.neeq.com.cn/）发布的《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司关于关联方资金占用暨关联交易公告》（公告编号:2024-059）。

2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事吴新涛申请回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》


嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司
董事会
2024年 9月 13日