安源煤业(600397):安源煤业第八届董事会第二十一次会议决议
安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次董事会议案无董事投反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2024年9月6日以电子邮件等方式通知，并于2024年9月13日上午9：30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长余子兵先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，具体情况如下： （一）审议并通过《关于修订公司<经理层成员任期制及契约化管理办法(试行)>的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过。 （二）审议并通过《关于修订公司<经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法（试 行）>的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过。 造项目的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 安源煤业集团股份有限公司董事会 2024年9月14日 中财网
 |