东安动力(600178):东安动力2024年第三次临时股东大会决议

时间：2024年09月13日 17:41:17 中财网

原标题:东安动力:东安动力2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2024-057
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年9月13日
(二) 股东大会召开的地点：公司新基地304会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	237,735,977
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 决权股份总数的比例（%）	50.02

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进
行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，刘旭东董事、王国强董事、
于显彪董事、史景明独立董事、韩东平独立董事因工作原因未能出席； 2、 公司在任监事2人，出席1人，栾健监事因工作原因未能
出席；
3、 公司4名高管人员及董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	237,735,977	100	0	0	0	0

2、 议案名称：《关于制定<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	237,735,977	100	0	0	0	0

3、 议案名称：《关于补选公司第八届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	237,734,977	99.9996	0	0	1,000	0.0004

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通 股股东	237,593,000	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股 股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通 股股东	142,977	100	0	0	0	0
其中:市值 50万 以下普通股股东	142,977	100	0	0	0	0
市值 50万以上普 通股股东	0	0	0	0	0	0

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于公司2024年半年度 利润分配预案的议案》	142,977	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江民情律师事务所
律师：李德钧、刘景忠
2、 律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格
及表决程序符合有关法律、法规和《股东大会规则》、《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2024年9月14日