东安动力(600178):黑龙江民情律师事务所关于东安动力2024年第三次临时股东大会法律意见书

时间：2024年09月13日 17:41:17 中财网

原标题:东安动力:黑龙江民情律师事务所关于东安动力2024年第三次临时股东大会法律意见书

黑龙江民情律师事务所
关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2024年第三次临时股东大会的法律意见书

致：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
受哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称＂公司＂）委托，黑龙江民情律师事务所（以下简称＂本所＂）指派律师出席了公司2024年第三次临时股东大会（以下简称＂本次临时股东大会＂），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称＂《公司法》＂）、《上市公司股东大会规则》（以下简称＂《股东大会规则》＂）及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称＂《公司章程》＂）的规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具意见如下：
一、 本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会由公司九届董事会召集，九届三次董事会会议审议通过了召开本次临时股东大会的议案。

2、召开本次临时股东大会的会议通知已于2024年8月27日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站做出公告（公告编号：临 2024-053号），公告载明了会议的日期、地点、投票方式、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。

3、本次临时股东大会审议的议案已经公司九届三次董事会会议、八届二十三次、二十四次监事会会议审议通过，具体内容详见公司2024年8月15日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：临 2024-049号）和2024年8月27日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：临 2024-051号、临 2024-052号、临2024-054号）；公司亦对股东会议材料进行了公告。

4、本次临时股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。2024年9月13日14时30分，本次临时股东大会在公司新基地304会议室如期举行，本次临

序号	议案名称	表决结果
1	《关于公司 2024半年度利润分配预案的议案》	通过

2	《关于制定＜董事会议事规则＞的议案》	通过
3	《关于补选公司第八届监事会监事的议案》	通过

本所认为，本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。


综上，公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《股东大会规则》、《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。