高华科技(688539):高华科技2024年第一次临时股东大会决议

时间:2024年09月13日 17:46:17 中财网
原标题:高华科技:高华科技2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:688539 证券简称:高华科技 公告编号:2024-036 南京高华科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年 9月 13日
(二) 股东大会召开的地点:南京经济技术开发区栖霞大道 66号高华科技 5楼 511会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数79
普通股股东人数79
2、出席会议的股东所持有的表决权数量115,338,616
普通股股东所持有表决权数量115,338,616
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)62.0366
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)62.0366

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人,出席 9人;
2、 公司在任监事 3人,出席 3人;
3、 董事会秘书陈新出席了本次会议;
4、 高级管理人员均列席了本次会议。


二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股115,208,90199.8875129,7150.112500.0000


(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意 反对 弃权 
  票数比例 (%)票数比例 (%)票数比例 (%)
1关于以集中 竞价交易方 式回购公司 股份方案的 议案6,638,90198.0835129,7151.916500.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案对中小投资者进行了单独计票。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所
律师:王勇、成传耀
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。


特此公告。


南京高华科技股份有限公司董事会
2024年9月14日



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