昆工科技(831152):2024年第四次临时股东大会决议
昆明理工恒达科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事朱承亮先生（董事长郭忠诚先生因其他工作原因不能主持会议，由半数以上董事推举董事朱承亮先生主持）。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7人，持有表决权的股份总数46,070,833股，占公司有表决权股份总数的42.4257%。其中参与本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表合计 5名，持有表决权的股份总数 43,430,833股，占公司有表决权股份总数的39.9946%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数2,640,000股，占公司有表决权股份总数的2.4311%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事9人，出席8人，董事郭忠诚先生因其他工作原因缺席； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司副总经理列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》 1.议案内容： 鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在为公司提供年度审计服务过程中，能够勤勉尽责，独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，对公司规范运作给予了积极建议和帮助，较好地履行了双方约定的责任与义务，故公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构，聘用期为一年。 具体内容详见 2024 年 8 月 28 日公司在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司拟续聘2024年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-095)。 2.议案表决结果： 同意股数46,070,833股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所 （二）律师姓名：杨杰群律师、李妍律师 （三）结论性意见 公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。 四、备查文件目录 （一）《昆明理工恒达科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议决议》； （二）《北京德恒（昆明）律师事务所关于昆明理工恒达科技股份有限公司2024年第四次临时股东会的法律意见》。 昆明理工恒达科技股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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