安徽凤凰(832000):公司2024年第二次临时股东大会决议
安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 12日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：巫界树先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8人，持有表决权的股份总数51,445,600股，占公司有表决权股份总数的 56.1143%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1人，持有表决权的股份总数400股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9人，出席 7人，董事陈登宇、巫玟翰因公务缺席； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 8月 26日在北京证券交易所指定信息披露平 台 （http://www.bse.cn/）上披露的《公司 2024年半年度权益分派预案公告》（公 告编号：2024-060） 2.议案表决结果： 同意股数 51,445,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%； 反对股数 400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 8月 26日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上披露的《关于公司增加闲置自有资金购买理财额度的公告》（公告编号：2024-061）。 2.议案表决结果： 同意股数 51,445,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无需回避表决。 1.议案内容： 为规范公司会计师事务所选聘（含续聘、改聘）行为，切实维护股东利益， 提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《会计师事 务所选聘制度》。 具体内容详见公司 2024年 8 月 26日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《会计师事务所选聘制度》（公告编号： 2024-063）。 2.议案表决结果： 同意股数 51,445,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%； 反对股数 400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无需回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所 （二）律师姓名：李莉、胡娟 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合公司《股东大会议事规则》《公司章程》及《公司法》的规定，本次股东大会决议合法、有效。 四、备查文件目录 （一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议决议》 （二）、《安徽天禾律师事务所关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024年第二次临时股东大会法律意见书》 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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