中微科技(838094):董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告
证券代码:838094 证券简称:中微科技 主办券商:开源证券 成都新兴中微科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代 表监事及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 9月 12日审议并通过: 选举陈作启先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024年 9月 12日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,499,000股,占公司股本的 99.9846%,不是失信联合惩戒对象。 聘任陈作启先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024年 9月 12日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,499,000股,占公司股本的 99.9846%,不是失信联合惩戒对象。 聘任杨艳芳女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024年 9月 12日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 聘任杨艳芳女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024年 9月 12日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (二)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024年9月 12日审议并通过: 选举袁会芳女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024年 9月 12日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (三)职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024年第一次职工代表大会于 2024年 9月 12日审议并通过: 选举袁会芳女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2024年 9月 12日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 (一)任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (二)对公司生产、经营的影响: 依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事长、监事会主席及高级管理人员为公司正常换届,不会对公司生产及经营活动产生不利影响。公司董事长、监事会主席及高级管理人员将履行职责,不断完善公司的治理机制,提高公司规范治理水平。 三、备查文件 (一)《成都新兴中微科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》; (二)《成都新兴中微科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》; (三)《成都新兴中微科技股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议》。 成都新兴中微科技股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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