建院股份(870355):2024年第四次临时股东大会决议
江苏建院营造股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长徐忠民 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14人，持有表决权的股份总数109,940,851股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事9人，列席8人，董事管中建因休假缺席； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 4. 公司高级管理人员均出席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2023年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《江苏建院营造股份有限公司关于公司2023年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2024-157）。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 109,940,851股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《江苏建院营造股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》 江苏建院营造股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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