爱信股份(837950):第三届监事会第十三次会议决议
第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2024年9月13日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024/9/3以电话方式通知。 5. 会议主持人：监事会主席汪钊 6. 召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京爱 可生信息技术股份有限公司章程》及《北京爱可生信息技术股份有限公司监事会议事规则》等的有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》 和《北京爱可生信息技术股份有限公司章程》的相关规定，经股东推荐，监事会提名汪钊、宋士元为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自2024年 第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会监事任期届满 之日止。 新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保 监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《北京爱可生信息技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决 议》 北京爱可生信息技术股份有限公司 监事会 2024年9月13日 中财网
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