泰达航母(872829):2024年第十二次临时股东大会决议
天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司 2024年第十二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月11日 2.会议召开地点：泰达航母公司 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长刘卫东先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》，相 关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数490,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事7人，列席7人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增2024年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 详见2024年8月26日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司关于新增2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-062）。 2.议案表决结果： 普通股同意股数490,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，但因股东天津泰达投资控股有限公司、天津泰达城市综合开发投资集团有限公司回避表决，将导致股东大会无法形成有效表决，根据《公司章程》第七十四条之规定：“......如关联股东回避表决后没有股东进行表决的，不适用本条前述规定。”故关联方参与投票表决。 三、备查文件目录 《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司2024年第十二次临时股东大会决议》。 天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司 董事会 2024年9月13日 中财网
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