ST华创网(831384):2024年第二次临时股东大会决议
北京华创网安科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：王亚智先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人，持有表决权的股份总数7,244,600股，占公司有表决权股份总数的 64.73%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事3人，列席3人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司信息披露事务负责人列席会议； 公司总经理、财务负责人列席会议 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》。 1.议案内容： 截至 2024年 6月 30日，公司未经审计未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一且净资产为负。 2.议案表决结果： 同意股数 7,244,600股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避。 三、备查文件目录 北京华创网安科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议 北京华创网安科技股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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