金爵智能(870440):关联交易暨银行贷款公告
河南金爵智能科技股份有限公司关联交易暨银行贷款公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司于2023年8月25日向交通银行河南省分行申请流动资金贷款合计 人民币420万元，于2024年8月23日到期并已归还。为满足公司经营活动的资金需求，公司决定继续与交通银行河南省分行合作并办理贷款相关事宜，具体借款期限、贷款金额和贷款利率等均以与银行签订的借款合同为准。此笔贷款是以关联方蔡标荣、金秀微名下的房产为抵押物，无偿为公司此笔贷款提供连带责任保证。 （二）表决和审议情况 公司于2024年9月12日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于关联方为公司申请贷款提供担保》的议案，关联董事蔡标荣、蔡建晓回避了表决。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，此议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 自然人 姓名：蔡标荣 住所：浙江省永嘉县桥下镇外桥路16号 关联关系：关联方蔡标荣先生为公司股东、董事长，持有公司股份3400万股，占公司全部股本的34%。 信用情况：不是失信被执行人 2. 自然人 姓名：金秀微 住所：浙江省永嘉县桥下镇外桥路16号 关联关系：关联方金秀微女士为公司股东、董事长蔡标荣的妻子。 信用情况：不是失信被执行人 三、定价情况 （一）定价依据 股东蔡标荣与其妻子金秀微以其名下的房产为抵押物，无偿为公司此笔贷款提供连带责任保证，不收取公司任何费用，不存在损害公司利益的情形。此笔贷款相关具体事宜，借款期限、贷款金额和贷款利率等均以与交通银行股份有限公司河南省分行签订的借款合同为准。 （二）交易定价的公允性 股东蔡标荣与其妻子金秀微以其名下的房产为抵押物，无偿为公司此笔贷款提供连带责任保证，不收取公司任何费用，不存在损害公司利益的情形。 四、交易协议的主要内容 公司于2023年8月25日向交通银行河南省分行申请流动资金贷款合计 人民币420万元，于2024年8月23日到期并已归还。为满足公司经营活动的资金需求，公司决定继续与交通银行河南省分行合作并办理贷款续贷相关事宜，具体借款期限、贷款金额和贷款利率等均以与银行签订的借款合同为准。此笔贷款是以关联方蔡标荣、金秀微名下的房产为抵押物，无偿为公司此笔贷款提供连带责任保证。 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次关联交易的目的 本次关联交易暨银行贷款是为了解决公司临时的资金需求，支持公司发展，是合理的、必要的，有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积极影响。 （二）本次关联交易存在的风险 本次关联交易暨银行贷款不存在风险。 （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响 本次关联交易暨银行贷款是为了解决公司临时的资金需求，支持公司发展，是合理的、必要的，有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营及财务独立性，对公司持续发展产生积极影响。不存在损害本公司和全体股东利益的情形。 六、备查文件目录 《河南金爵智能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》 河南金爵智能科技股份有限公司 董事会 2024年9月13日 中财网
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