长联来福(834239):2024年第七次临时股东大会决议
武汉长联来福制药股份有限公司 2024年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票□网络投票√其他方式投票（视频会议） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郭文胜 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议由董事会召集，所有履行的程序符合《公司法》等相关法律法规和 《武汉长联来福制药股份有限公司章程》有关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12人，持有表决权的股份总数117,733,200股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公司高级管理人员列席本次会议 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案》的议案 1.议案内容： 根据公司 2024 年 8 月 26 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 96,813,390.67 元，母公司未分配利润为 15,679,073.43 元。 公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日， 公司总股本为 117,737,200 股，以应分配股数 117,737,200 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,007,662 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。 2.议案表决结果： 普通股同意股数117,733,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 《武汉长联来福制药股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会会议决议》 武汉长联来福制药股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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