科创融鑫(839037):2024年第二次临时股东大会决议
北京科创融鑫科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李焰白先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8人，持有表决权的股份总数79,355,793.00股，占公司有表决权股份总数的 82.66%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 4．公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024年半年度利润分配方案议案 》 1.议案内容： 公司结合自身发展特点，为更好的兼顾股东的即期利益和长期利益，拟定了2024年半年度利润分配方案，该方案审议程序合法合规，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。本次权益分派共预计派发现金红利24,000,000.00元，以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 79,355,793.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联股东，无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）《北京科创融鑫科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》； （二）《2024年第二次临时股东大会决议》。 北京科创融鑫科技股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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