浙江旅游:2024年第三次临时股东大会决议
证券代码：873719 证券简称：浙江旅游 主办券商：财通证券 浙江外事旅游股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月12日 2.会议召开地点：杭州市西湖区天目山路317号，公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长韩肖敏 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 22人，持有表决权的股份总数56,772,100股，占公司有表决权股份总数的94.62%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事9人，列席9人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于赖乐安先生不再担任公司非独立董事的议案》 1.议案内容： 赖乐安先生因工作调动，不再继续担任公司董事及其他行政职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司召开本次股东大会免去赖乐安先生的第三届董事会董事职务。 2.议案表决结果： 普通股同意股数56,772,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
四、备查文件目录 《浙江外事旅游股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》 浙江外事旅游股份有限公司 董事会 2024年9月13日 中财网
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