亭联科技(836755):2024年第二次临时股东大会决议
杭州亭联信息科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文三路199号13幢610室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐刚先生 6.召开情况合法合规性说明： 会议通知于 2024年 8月 23日在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台以公告形式发出。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份 总数4,500,000股，占公司有表决权股份总数的90.00%。 （三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司信息披露事务负责人列席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案 1.议案内容： 截至2024年6月30日，杭州亭联信息科技股份有限公司（以下 简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-7,914,675.88元，未弥补亏损7,914,675.88元，超过公司股本总额5,000,000元。 2.议案表决结果： 普通股同意股数4,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 三、 备查文件目录 （一）经与会股东签字并加盖公司公章的《2024年第二次临时股东大会决议》。 杭州亭联信息科技股份有限公司 董事会 2024年9月13日 中财网
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