望湘园(833737):2024年第一次临时股东大会决议
望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈昌德 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数54,660,000股，占公司有表决权股份总数的 91.10%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司信息披露事务负责人列席会议； 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）披露的《望湘园：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-021）。 2.议案表决结果： 普通股同意股数54,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于提名柯友维担任监事的议案》 1.议案内容： 鉴于白建川先生由于个人原因自愿辞去公司监事职务后，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，补选监事会成员。 2.议案表决结果： 普通股同意股数54,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
四、备查文件目录 《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议》 望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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