开创集团(872123):2024年第二次临时股东大会决议
山东开创集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2.会议召开地点：济南市槐荫区日照路济南报业大厦 B 座 23 层会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周伯虎 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数 49,509,000股，占公司有表决权股份总数的 47.83%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席4人，董事赵姗姗因个人原因缺席； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公司董事、监事、高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资理财到期后继续持有的议案》 1.议案内容： 公司于2020年购买了山东泰山文化艺术品交易所股份有限公司发售的3年期弘远投资一号权益类产品，截至2024年6月30日，本金及利息收入合计17,465,267.75元到期后暂未进行赎回。因公司考虑到产品收益率高于企业融资成本，可以从中获取一定的收益，且产品风险可控，故公司慎重考虑后选择继续投资该理财产品，投资期限延续至2025年12月31日。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 49,509,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 （二）审议通过《关于公司拟注销子公司青岛开创互联网有限公司的议案》 1.议案内容： 青岛开创互联网有限公司系山东开创集团股份有限公司控股子公司。为了降低管理成本，提高运营效率，出于公司战略发展需要，经慎重考虑后，拟注销青岛开创互联网有限公司。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟注销子公司的公告》(公告编号：2024-017)。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 49,509,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 三、备查文件目录 《山东开创集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》 山东开创集团股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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