明德圣贤(871200):2024年第一次临时股东大会决议
北京明德圣贤文化传播股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：汪伟 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数15,152,550股，占公司有表决权股份总数的 75.76%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公司其他高级管理人员列席。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》 1.议案内容： 截至2024年6月30日止，公司合并报表中归属于母公司所有者权益（未经审计）为-508,822.24元，公司未弥补亏损为-21,932,307.41元，超过实收股本总额为20,000,000.00元，公司未弥补亏损已超过公司股本总额且净资产首次出现负值。 2.议案表决结果： 普通股同意股数15,152,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。 三、备查文件目录 《北京明德圣贤文化传播股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》 北京明德圣贤文化传播股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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