亚南股份:2024年第四次临时股东大会决议
证券代码：874073 证券简称：亚南股份 主办券商：国泰君安 福建省亚南科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长郭韦苇女士 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《福建省亚南科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9人，持有表决权的股份总数53,415,385股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事7人，列席7人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 4. 除上述人员外，公司其他高级管理人员也列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2024年半年度权益分派方案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《福建省亚南科技股份有限公司2024年半年度权益分派预案公告》。 2.议案表决结果： 普通股同意股数53,415,385股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《福建省亚南科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。 2.议案表决结果： 普通股同意股数53,415,385股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 三、备查文件目录 《福建省亚南科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》 福建省亚南科技股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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